Aktualności

Wysokie Mazowieckie, 01.06.2026 r.

ZAWIADOMIENIE  

Zarząd Banku  Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem zawiadamia, że zgodnie z § 22 Statutu Banku w dniu 19.06.2026 r. o godz. 10:00 w Hotelu Odessa, ul. Przemysłowa 6, 18-200 Wysokie Mazowieckie, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli z następującym porządkiem obrad:  

Porządek obrad  

  Zebrania Przedstawicieli   

Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem   

zwołanego na dzień  19.06.2026 r.   

1. Otwarcie obrad. 

2. Wybór Prezydium Zebrania: Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.

3. Wybór Komisji:  

4. Mandatowo-Skrutacyjno-Wyborczej  

5. Uchwał i Wniosków  

6. do Spraw Odpowiedniości  

7. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie                                                Przedstawicieli.

8. Przyjęcia porządku obrad.

9. Przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.

10. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

11. Przedstawienie:

12. sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem za 2025 rok,  

13. sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem      
    za 2025 rok,  

14. sprawozdania Zarządu z wykonania uchwał i zaleceń z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,  

15. wniosków i postulatów z Zebrania Grup Członkowskich i ich rozpatrzenie.

16. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok, w tym oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, informacji o funkcjonowaniu Komitetu Audytu, samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej, a także samooceny skuteczności działania Rady Nadzorczej oraz oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania.

17. Przedstawienie korekty Załącznika nr 1 do sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok.

18. Przedstawienie przez Zarząd informacji o sposobie rozdysponowania środkami Funduszu społeczno-kulturalnego w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem z roku ubiegłego.

19. Dyskusja.

20. Podjęcie uchwał:

21. Nr 1/ZP/2026 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem za 2025 rok,

22. Nr 2/ZP/2026 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem za 2025 rok,

23. Nr 3/ZP/2026 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem za 2025 rok.

24. Przedstawienie Regulaminu Działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.

25. Przedstawienie Polityki w zakresie powoływania i odwoływania, a także oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.

26. Przedstawienie Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem. 

27. Podjęcie uchwał:

28. Nr 4/ZP/2026 – w sprawie zmian w Regulaminie Działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.

29. Nr5/ZP/2026 – w sprawie zatwierdzenia Polityki w zakresie powoływania i odwoływania, a także oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.

30. Nr 6/ZP/2026 – w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.

31. Dokonanie oceny indywidualnej odpowiedniości Rady Nadzorczej w związku z zakończeniem kadencji – podjęcie uchwały Nr 7/ZP/2026.

32. Zgłaszanie kandydatur w wyborach do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem na kadencję 2026-2030.

33. Dokonanie oceny indywidualnej odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej – podjęcie uchwały Nr 8/ZP/2026.

34. Wybory do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem na kadencję 2026-2030.

35. Dokonanie zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem – podjęcie uchwały Nr 9/ZP/2026 

36. Podjęcie uchwały Nr 10/ZP/2026 – w sprawie w sprawie zatwierdzenia składu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem. 

37. Przedstawienie propozycji Zarządu nt.:

38. projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2025 rok,

39. kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem na 2026 rok,

40. określenia najwyższej sumy zobowiązań Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.

41. Podjęcie uchwał:

42. Nr 11/ZP/2026 – w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem oraz oceny skuteczności jej działania za 2025 rok,

43. Nr 12/ZP/2026 – w sprawie udzielenia Tadeuszowi Nosek - Prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem absolutorium za 2025 rok,

44. Nr 13/ZP/2026 – w sprawie udzielenia Jackowi Konarzewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem absolutorium za 2025 rok,

45. Nr 14/ZP/2026 – w sprawie udzielenia Piotrowi Karpowicz - Wiceprezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego absolutorium za 2025 rok,

46. Nr 15/ZP/2026 – w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2025 rok,

47. Nr 16/ZP/2026 – w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem,

48. Nr 17/ZP/2026 – w sprawie uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku w Wysokiem Mazowieckiem na rok 2026.

49. Przedstawienie Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym   
    w Wysokiem Mazowieckiem.

50. Podjęcie uchwały Nr 18/ZP/2026 – w sprawie przyjęcia Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem.

51. Przedstawienie zmian do Statutu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.

52. Podjęcie uchwały Nr 19/ZP/2026 – w sprawie zmiany Statutu Banku Spółdzielczego   
    w Wysokiem Mazowieckiem.

53. Podjęcie uchwały Nr 20/ZP/2026 – w sprawie pokrycia różnicy w wysokości jednego udziału członkowskiego.

54. Podjęcie uchwały Nr 21/ZP/2026 – w sprawie oceny Polityki wynagradzania za 2025 rok.

55. Podjęcie uchwały Nr 22/ZP/2026 – w sprawie ponownej oceny Polityki wynagradzania za 2024 rok w związku z przedłożoną korektą.

56. Przedstawienie zgłoszonych wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków.

57. Wybór delegata Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem na Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie – podjęcie uchwały Nr 23/ZP/2026.

58. Przedstawienie i omówienie analizy dotyczącej możliwości prowadzenia samodzielnej działalności bankowej przez Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem poza zrzeszeniem banków spółdzielczych (BPS S.A.) i systemem ochrony (IPS), w wypadku spełnienia prawem przewidzianych wymagań.

59. Dyskusja.

60. Podjęcie uchwały Nr 24/ZP/2026 w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie Umowy Zrzeszenia BPS oraz wypowiedzenie umowy Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, a także prowadzenia działalności samodzielnej poza zrzeszeniem.

61. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.

62. Zakończenie obrad.

Jednocześnie zgodnie z § 23 Statutu zawiadamiamy o wyłożeniu w siedzibie Banku do wglądu członków następujących dokumentów:  

1. rocznego sprawozdania z działalności Banku łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym     
   i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem,  

   1. sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,  

   2. projektów uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,  

   3. protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.  

W wypadku braku wymaganej liczby uprawnionych do głosowania, termin ponownego Zebrania Przedstawicieli wyznacza się w tym samym  dniu na godz. 10:30

Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu     
na liczbę obecnych Przedstawicieli.  

Zgodnie z § 23 ust. 5 Statutu Banku uprawnieni do żądania zwołania Zebrania Przedstawicieli mogą żądać uzupełnienia porządku obrad, pod warunkiem złożenia tego żądania nie później niż na 10 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli.  

W związku z planowanym obiadem prosimy o potwierdzenie przybycia do  dnia 15.06.2026 r.   
(tel. [86] 306 76 21,  881-946-080 Marzena Bagińska)  

Zarząd Banku Spółdzielczego   

w Wysokiem Mazowieckiem  

Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że przebieg Zebrania Przedstawicieli będzie utrwalany     
za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk oraz dokumentowany w sposób fotograficzny. Fotografie zawierające wizerunki uczestników spotkania wykorzystywane będą w celach promocyjnych Banku poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej oraz w innych materiałach promocyjnych i informacyjnych Banku. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać przy pomocy poczty tradycyjnej pod adresem: Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Jagiellońska 14, 18-200 Wysokie Mazowiecki, telefonicznie: 86 306 76 00 lub e-mail: sekretariat@bswm.pl.  

Porządek obrad zebrania przedstawicieli 2026r. (PDF 1,83MB)