Załącznik nr 4 do „Instrukcji przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem”
INFORMACJA W SPRAWIE IDENTYFIKACJI KLIENTÓW
Szanowny Kliencie
Informujemy, iż pracownicy Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem mają prawo do żądania dokumentów, pozwalających na identyfikację klienta, beneficjenta rzeczywistego oraz osób upoważnionych do działania w imieniu klienta w każdym przypadku.
W przypadku odmowy okazania dokumentów, pozwalających na dokonanie identyfikacji, o której mowa powyżej pracownik ma obowiązek odmówić realizacji transakcji.
Zarząd
Banku Spółdzielczego
w Wysokiem Mazowieckiem
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006
